Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція.

Як з’ясувало слідство, організатор спеціально придбав фінансову установу для втілення своїх злочинних намірів. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.

Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

Неіснуючі обʼєкти стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн грн.

За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів і ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

У 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученнях.

Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації.

Сімом з них раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення у складі організованої групи.

У січні 2025 року слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.

Для збереження речових доказів і відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів у столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 тис. кв. м, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

Читайте також: У Києві затримали посадовця одного із найбільших банків України, який донатив на армію РФ

Поліцейські встановлюють додаткові обставини скоєння злочинів. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі перед судом постануть п’ятеро учасників організованої групи, які викрали понад 1,5 млн грн з рахунків загиблих українських військових.