В США житель Нью-Йорку вкрав криптовалюту у користувачів приблизно на $16 млн і програв близько $6 млн в азартні ігри. Він використав шахрайські схеми, видаючи себе за представника криптобіржі Coinbase і змушуючи клієнтів платформи переказувати активи на його гаманці.

Як повідомляє The New York Post, шахраєм виявився 23-річний Рональд Спектор. Йому вже оголосили про звинувачення у крадіжці коштів у близько 100 користувачів платформи Coinbase із застосуванням фішингової схеми та методів соціальної інженерії.

Як зʼясували слідчі, Спектор видавав себе за представника Coinbase і контактував з жертвами під приводом, що їхні цифрові активи перебувають під загрозою. Використовуючи тактику залякування, він тиснув на користувачів, змушуючи їх терміново переказувати криптовалюту на контрольовані ним гаманці.

Схема роботи шахрая

Спектор діяв в інтернеті під псевдонімом «lolimfeelingevil». Жертвам повідомляли, що їхні кошти можуть викрасти хакери, якщо вони не діятимуть негайно. Ця стратегія використовувалася для того, щоб викликати паніку та обійти здоровий скептицизм користувачів.

Після отримання криптовалюти Спектор приховував сліди коштів через криптовалютні міксери, сервіси обміну токенів та платформи для азартних ігор. Натомість в Telegram він стверджував, що програв $6 млн в азартні ігри.

Обвинувачення та арешт

Спектору висунули 31 звинувачення, включно з крадіжкою особливо великих розмірів, відмиванням грошей та участю у схемі шахрайства. Під час розслідування правоохоронці конфіскували близько $105 тисяч готівкою та приблизно $400 тисяч у цифрових активах.

Суддя встановив заставу в розмірі $500 тисяч та відхилив клопотання про дозвіл батьку Спектора внести заставу через занепокоєння щодо джерела коштів.

Coinbase заявила, що тісно співпрацювала з прокуратурою Брукліна протягом розслідування, допомогла ідентифікувати підозрюваного та жертв, а також надала дані для відстеження викрадених активів.

Источник: finance.obozrevatel.com