Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа коштами двох банків на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні фірми на підставних осіб. Для них відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.

«Далі імітували продаж товарів, яких насправді не існувало. Вони проводили безготівкові платежі, а потім оформлювали так зване «повернення коштів». Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків», — ідеться в повідомленні.

Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.

Читайте також: У Києві викрили шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС на мільйони

За процесуального керівництва прокурорів ОГП оголошена підозра чотирьом зловмисникам. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209) КК.

Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі викрили шахраїв, котрі ошукали клієнтів банків більш як на 50 мільйонів гривень.