Национальный банк отменил требование к банкам, действовавшее с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины продолжает дерегуляцию операций на валютном рынке. Очередные шаги затронули анализ операций юридических и физических лиц — клиентов банков по приобретению и перечислению за границу валюты.

В сообщении идет речь о скан-копиях:

выписок клиентов и копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору;

выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов, относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

«Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов», — говорится в сообщении центробанка..

Соответствующие изменения закреплены постановлением № 98 от 03 октября 2017 года и вступают в силу с 5 октября 2017.