BBC News

Бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену прокуратура Дании предъявила обвинение в причастности к отмыванию денег в филиале банка в Эстонии. Об этом сообщил адвокат Боргена Питер Шрадик, пишет газета Borsen.

"Я могу подтвердить, что государственный обвинитель по вопросам экономической и международной преступности обыскал дом Томаса Боргена 12 марта. И я также могу подтвердить, что они решили, что Томас Борген будет проходить в их расследовании по делу", — сказал адвокат Боргена.

Financial Times со ссылкой на источник подтверждает, что Борген был обвинен в неспособности предотвратить определенные транзакции.

Новости по теме: Deutsche Bank передал прокуратуре штата Нью-Йорк документы о финансах компаний Трампа

В отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год.

Новости по теме: В Deutsche Bank проходят обыски по следам "панамского досье"

Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, которые касаются его эстонского отделения.

В то же время нескольким младшим сотрудникам эстонского отделения банка прокуроры предъявили обвинения в Прибалтике. Также против банка ведется уголовное расследование в США, сообщает Financial Times.

В 2018 году главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о своем решении уйти в отставку.

В 2019 году сообщалось, что совет директоров другого банка — Swedbank — принял решение освободить президента банка Биргит Боннесен после сообщений о схемах отмывания денег, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.