Європол і поліція Іспанії провели серію рейдів проти злочинної організації, яку назвали «мафіозним криптобанком». Під час операції в січні було затримано 17 осіб і конфісковано майно на суму понад 2,5 млн євро, включно з елітною нерухомістю та автомобілями.

Злочинна мережа, яка обслуговувала арабомовні та китайські угруповання, пропонувала незаконні фінансові послуги із застосуванням криптовалют. За даними слідства, за кілька років група відмила щонайменше 21 млн євро, виступаючи як сполучна ланка між наркоторговцями, торговцями людьми та іншими кримінальними структурами.

Ключовими напрямками діяльності були криптообмін, схема переказів «хавала» і транспортування готівки в обмін на цифрові активи. Організація, в якій брали участь громадяни Китаю і Сирії, мала дві окремі структури. Кожна з них обслуговувала свій регіональний сегмент тіньової економіки.

У межах операції вилучено €183 000 у криптовалюті, €627 000 на рахунках і в готівці, чотири одиниці вогнепальної зброї, предмети розкоші та 18 автомобілів вартістю понад €207 000. Іспанська влада називає мережу «найвпливовішою в міжнародному криптовідмиванні».

Раніше Elliptic повідомила про китайський ринок у Telegram обсягом $8,4 млрд, що забезпечував аналогічні тіньові криптопослуги. Серед клієнтів могли бути учасники злому індійської біржі WazirX на $235 млн.

Розслідування триває, поліція не виключає нових затримань.

Источник: cryptonewsua.com