Зазначається, що документ розроблено Мінфіном у співпраці з гендиректоратом Єврокомісії з питань фінансової стабільності.

Мета законопроєкту — приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до європейського. Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA.

Проєктом закону передбачено створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб із зазначенням дати відкриття/закриття; виду та номера рахунку, що містить номер IBAN; ПІБ власника рахунку чи індивідуального банківського сейфа.

Водночас, як наголосили у Мінфіні, в законопроєкті зафіксовано, що до реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Адміністратором такого реєстру пропонується визначити Державну податкову службу (ДПС).

Крім того, передбачається створити Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів за адміністрування ДПС; удосконалити процедуру верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юросіб та механізм застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання такої інформації.

Однією з новацій документа є створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту.

До переліку спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу запропоновано додати довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через «вільні порти», якщо сума перевищує 400 тис. грн.

Читайте також: Світовий банк надасть Україні ще $84 мільйони для виплат за програмою «єВідновлення»

Ухвалення парламентом цього закону сприятиме імплементації в законодавство вимог міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів та виконанню умов для отримання Україною членства в ЄС, підсумували у Мінфіні.

Як повідомлялось, SEPA (Single Euro Payment Area) — Єдина зона платежів у євро. Це платіжний стандарт, що використовується в Європейському Союзі та ще в кількох країнах, які не входять до нього. У цій зоні всі платежі в євро здійснюються на однакових умовах як всередині окремо взятої країни, так і в інших країнах Європи, що є частиною зони SEPA.