Посилання скопійовано

Росфінмоніторинг розпочне формування реєстру «підозрілих» криптовалютних гаманців росіян, додаючи туди «адресм-ідентифікаторм цифрових валют».

Про це пише The Insider.

Зазначається, фнформація надходитиме від банків, Федеральної податкової служби, МВС, спецслужб і «зарубіжних партнерів».

«Реєстр стане елементом «цифрової екосистеми» Росфінмоніторингу, яку планують модернізувати у 2025 році для протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення», — пише видання.

«Цифрову екосистему» відомства також застосовуватимуть для автоматизації фінансових розслідувань, контролю операцій із цифровим рублем та обліку майнерів.

У Росфінмоніторингу заявляли, що у 2024 році банки на 30% частіше інформували відомство про операції росіян із криптовалютами, порівняно з попереднім роком.

Наприкінці березня Росфінмоніторинг подав на розгляд в уряд РФ законопроєкт, за яким обвинувачених в екстремізмі та тероризмі хочуть зобов’язати переказувати кошти тільки через спецрахунки і погоджувати перекази з Росфінмоніторингом.

Читайте також: Росія легалізувала криптовалюти. Чи допоможе це обійти західні санкції?