НБУ оштрафовал НоваПей на 90 млн грн за нарушение финансового мониторинга
Национальный банк Украины применил санкции к ряду финансовых учреждений — в том числе двух банков и шести небанковских компаний — за нарушение законодательства в области финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольший штраф в размере 90,6 млн грн был наложен на ООО «НоваПей», обслуживающее платежні операції логистического оператора «Новая почта».

В числе других оштрафованных организаций:

АО «Таскомбанк» — 11 млн грн;


АО «Укрсиббанк» — 2 млн грн;


ООО «ПрофитГид» — 6,3 млн грн;


ПО «Ломбард Парус» — 799 тыс. грн;


ООО «Стар Файненс Групп» — 595 тыс. грн;


ООО «ФК Є ГРОШІ» — 595 тыс. грн;


ООО «ФК Либерти Финанс» — 17 тыс. грн.

Как уточняется в сообщении НБУ, основаниями для применения штрафов стали ненадлежащий клиентский мониторинг, несвоевременное предоставление документов и игнорирование принципов риск-ориентированного подхода при проведении операций.

Читайте нас в Google.News