News.ua


НоваПей получила штраф от НБУ на 90 миллионов

Июнь 09
18:24 2025

НБУ оштрафовал НоваПей на 90 млн грн за нарушение финансового мониторинга
Национальный банк Украины применил санкции к ряду финансовых учреждений — в том числе двух банков и шести небанковских компаний — за нарушение законодательства в области финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольший штраф в размере 90,6 млн грн был наложен на ООО «НоваПей», обслуживающее платежні операції логистического оператора «Новая почта».

В числе других оштрафованных организаций:


АО «Таскомбанк» — 11 млн грн;


АО «Укрсиббанк» — 2 млн грн;


ООО «ПрофитГид» — 6,3 млн грн;


ПО «Ломбард Парус» — 799 тыс. грн;


ООО «Стар Файненс Групп» — 595 тыс. грн;


ООО «ФК Є ГРОШІ» — 595 тыс. грн;


ООО «ФК Либерти Финанс» — 17 тыс. грн.

Как уточняется в сообщении НБУ, основаниями для применения штрафов стали ненадлежащий клиентский мониторинг, несвоевременное предоставление документов и игнорирование принципов риск-ориентированного подхода при проведении операций.

Читайте нас в Google.News

Share

Статьи по теме







0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Залишаючи свій коментар, пам'ятайте, що зміст та тональність вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані із цією новиною. Виявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників. Користувачі, які систематично порушують це правило, будуть заблоковані.

Останні новини

Російська компанія збудує АЕС у Казахстані

0 комментариев Читать всю статью

Ми в соцмережах



Наші партнери

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY
News.ua