Национальный банк в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, на АО «МИБ» наложен штраф в 20,5 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Нарушения других банков также касались недостатков при осуществлении надлежащей проверки клиентов, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения требований валютного законодательства.

АБ «Пивденный» кроме штрафа за нарушения в сфере финмониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению валютного надзора.

АО «Сенс Банк» получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.

За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в установленные сроки небанковское финансовое учреждение ПО «Санлайт эссетс и компания» оштрафовано на 51 тыс. грн.

Читайте нас в Google.News