В ближайшее время будет создан реестр скомпрометированных карт и «неблагонадежных» торговцев
Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует банкам ввести новые лимиты на карточные переводы, основываясь на уровне доходов клиентов, указанном в анкете. Об этом было сообщено на встрече правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.

Читайте также: В Украине ликвидировали еще один банк

С 1 октября временно вводится месячное ограничение в размере 150 000 гривен, пока банки не улучшат свои системы финансового мониторинга. Исключения будут сделаны для волонтеров. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что такие меры необходимы для борьбы с противоправными схемами, которые приводят к значительным потерям бюджета из-за уклонения от налогов.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник добавил, что хотя многие банки активно борются с «дропами» (подставными клиентами), некоторые учреждения игнорируют риски, придавая больше значения росту клиентской базы. НБУ предлагает банкам договориться о введении единых лимитов, основанных на доходах клиентов, чтобы избежать перехода клиентов из одного банка в другой с целью обхода ограничений.

Читайте также: Национальный банк сохранил учетную ставку

Кроме того, Олейник подчеркнул важность контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования и анализ схем уклонения от уплаты налогов. В ближайшее время будет создан реестр скомпрометированных карт и «неблагонадежных» торговцев.

Ранее мы писали, что Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.

Читайте нас в Google.News