Член Совета Федераций РФ Александр Шишкин – конечный бенефициар завода Фармекс Групп.
Следственный судья Голосеевского районного суда города Киева наложил арест на фармацевтический завод Фармекс Групп (ранее – Макс-Велл) в городе Борисполь. Решение было вынесено 31 октября, сообщает пресс-служба международной юридической фирмы Ильяшев и Партнеры, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Арест наложен по ходатайству БТА Банка, гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более 6 млрд долларов и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами. Махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд гривен были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане и 22 месяцам заключения в Англии", – отмечается в сообщении компании Ильяшев и Партнеры, представляющей интересы БТА.
Конечным бенефициаром арестованного завода является Александр Шишкин, бывший депутат Госдумы России, а ныне – член Совета Федераций РФ.
Собственником БТА Банка является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.
Читайте также: Нацбанк запустил новую систему электронных банковских платежей
"Суд сослался на ст.5 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем", – прокомментировали ситуацию в юридической фирме.